Что такое KYC и AML Объясняем простыми словами: Энциклопедия Секрет фирмы

Данный принцип обязывает финансовые институты идентифицировать пользователей перед совершением транзакции. Таким образом, проведение KYC и AML защищает как компанию, так и ее клиентов. В свою очередь неэффективные процессы AML и KYC могут привести к санкциям или штрафам за несоблюдение требований,